Puhdas, puhdas, puhtaasta They Say

Rahanpesu on ollut voimassa vuodesta hyvin melkein koska Jumala käveli veden päällä. Ja mielenkiintoinen asia on, että se on yleensä korkeasti koulutettuja taloustieteilijät tai muita rahan taju ihmisiä, jotka eivät rahanpesun muille. Näin tapahtuu, koska niille, jotka haluavat sitä siivonnut tietää oikeat ihmiset tekemään sen ja ovat hyvin perehtynyt noin jk läpikotaisin maailman finance.Of tietenkin, koko ajatus siivota rahaa laittomista lähteistä on tehdä mahdottomaksi lakia jäljittää. Liiketoiminta rahanpesun on monimutkainen, eikä valinta, vaan necessity.

There ovat satoja tapoja siivota rahaa, että laki on tietoinen, ja kuten monet muut että kukaan ei ole kuullut vielä, mutta ne; esimerkiksi mustan pörssin Kolumbian peso Exchange. Musta pörssi Kolumbian peso Exchange on suosittu menetelmä, ja yksi Drug Enforcement Agency (DEA) mukaan on suurin rahanpesua järjestelmä läntisellä pallonpuoliskolla. Tämä tuli ilmi 1990-luvulla. Vaikka monimutkainen, se on yksinkertainen ja effective.The perusta tämä järjestelmä on, että Kolumbian liikemiehet tarvitse dollaria tuoda kansainvälistä tavarat.

Välttää hallituksensa verot rahanvaihto välillä pesoa dollaria (puhumattakaan tuodulle tavarat), ne liiketoiminnan metsästää jopa mustan pörssin peso välittäjät, jotka periä niitä maksu (alempi kuin hallitus) tehdä teko ilman valtion väliintuloa. Se on osa yhtä kaksivaiheinen tango.Part kaksi näkee huumekauppias luovuttaa likainen dollaria Kolumbian peso välittäjät. Lääke dollaria ostaa tavaroita Yhdysvalloissa Kolumbian maahantuojat. Tavarat myydään taulukon pesoa, jotka maksetaan takaisin välittäjä tuotosta myynnistä.

Välittäjä antaa liikenteenohjaaja vastaava pesoa alkuperäisen rahaa, joka on pestävä, vähemmän terve commission.This on vain jäävuoren huippu ja DEA on kädet täynnä. Muita menetelmiä ovat Smurfing, käyttäen ulkomaisia ​​tilejä, maanalainen vaihtoehto pankki-, kuori yritykset ja investoimalla laillinen businesses.If olet syytetään tällaisista rikoksista, etsiä pätevä oikeudellinen neuvonantaja välittömästi. Sinun pitäisi löytää asianajaja, joka on hallituksen sertifioitu rikosoikeuden asiantuntija.