ja Tarjoushinta Pankki Instruments
.
. Pankki vakuusjärjestelmän
Tämä on hyvin yksinkertainen petos. Liikemies tai sijoittaja vaatii pääsyä pääoman omiin tarkoituksiinsa. Sanokaamme, että yksilö haluaa puiteluoton $ 50 miljoonaa tai enemmän.
Että yksittäiset tai liiketoiminnan selville, että saada tällainen luottorajan tarkoittaa maksaa merkittäviä maksut, palkkiot ja mahdollisesti tarjota valtavia määriä turvallisuuden. Että toinen osapuoli sanoo, että kaikki olet saanut tehdä on maksaa kertaluonteinen summa ja sinulla on taattu pankki laitos voi tehdä tarjouksen näyttävät vaikea vastustaa.
Yksilö yleisesti kerrotaan, että AAA pankki antaa takuu, vaikkapa $ 50 million edellyttää maksua $ 1 miljoonan maksu. Ilmeisesti liikemies sanoo hän ei aio maksaa ennen kuin hän on nähnyt laitos pankista.
Järjestelyt ovat siis, että 1 $ miljoonan dollarin maksu voitaisiin jättää sulkutilille, yleensä joko asianajaja Lontoossa tai fidusiaariset Sveitsissä. Asianajaja tai uskottuna miehenä on selkeät ohjeet, että hän ei ole vapauttaa varoja, kunnes laitos kirje on käteen.
Aikanaan laitos kirje suuren pankin ei saapuu asianmukaisesti allekirjoitettu alareunassa taata $ 50 miljoonan euron valmiusluoton. Fiduciary vapauttaa rahaa. Sijoittaja sitten kehottaa pankki kunnioittamaan laitokseen.
On tässä vaiheessa, että sijoittaja huomaa, että kaksi ihmistä, jotka allekirjoittivat laitos joko koskaan ollut olemassa tai jos ne olivat olemassa ei ollut toimivaltaa myöntää laitokseen ja jättäneet pankki tai jokin muu petokseen.
sijoittaja nopeasti yrittää pitää fidusiaariset tai asianajajan tilille, jonka tekosyynä roolistaan liiketoimi on, että hän yksinkertaisesti seurasi hänen asiakkaansa opetusta vapauttaa varoja toimituksen laitokseen kirjeen.
Sijoittaja yrittää sitten jäljittää rahat ja huomaa he ovat muuttaneet läpi erilaisia pankkitilit ja ovat päätyneet joko Liettuassa, Neitsytsaaret, tai toinen paikka, jossa on entistä vaikeampaa joko jäljittää varoja edelleen tai hyvittää niitä.
B. Alennuksia Pankki Instruments
Monet vanhempi lakimiesten, kirjanpitäjien ja liikemiehet uskovat edelleen, että on olemassa salainen markkinoilla pankkien välineisiin.
Huijarit pelata tälle jatkuva usko houkuttelemalla ihmisiä ja yrityksiä, jotka niiden olisi tehtävä investointeja prime