Mikä on rahanpesun?

Rahanpesu käytäntöjä

Koska ostaa ominaisuuksia kylmällä käteisellä tai tallettaa bagfuls käteistä paikalliset pankit saada epäily, pesijä yleensä on etsiä pankeille ulkopuolella hänen paikkakunnalla, pankkisalaisuuden laki on parhaimmillaan. Hän ei voi pitää käteistä talonsa koska kun hän havaitsee lainrikkoja, hän ei voi elää yli 24 tuntia. On ollut niin monissa tapauksissa jo täällä Filippiineillä, jossa oikeutetut voittajat lotto tapettiin. Siksi voittajat koskaan paljastettu Filippiinien Charity arvonnat toimisto, operaattori arpajaisia.

Rahanpesijät hyväksyä tekniikoita, jotta voidaan välttää epäillään. Yksi niistä on ostaa arpoja ja antaa ihmisten tietää, että he voittivat. Toiset siirtävät rahaa paikasta toiseen niin, että määrittäminen lähde ei olisi helppo jäljittää. Silti toiset turvautuvat avautumassa vähittäiskaupan laitoksessa, jossa myynti on päivittäin. Jopa ilman todellista myyntiä, hän voi väittää, että hänen yrityksensä tekee hyvää, koska hänellä on paljon rahaa näyttää hänen kassakone.

pesua virkamiesten menestyy avulla ostamalla ominaisuuksien kautta tutteja kanssa laiminlyönnit varmasti joitakin rikoskumppaninsa ja omaisuudenhoitajan pankkeja. "Kuuma" käteisellä niiden hallussa on muunnettava viileä varat. Puhuminen pankit missä salassapito laki on hyvin tiukka, Yhdysvaltain Drug Enforcement Agency mainittujen Hongkong, Singapore, Panama ja Sveitsissä, koska rahanpesun keskuksia maailmassa. On satoja pankkeja ja lähes pankit näissä maissa ja vaihtaa rahaa ei ole hallinnassa.

keinoja rahanpesun estämiseksi

No, paras tapa estää rahanpesu on valita puhdas, rehellinen, omistautunut, ja jumalaapelkääviä johtaja. Mutta se on hyvin vaikea saada yksi. Käytännössä kaikki ehdokkaat lupaavat aikana kampanja kaudet että ne eivät salli niiden hallinnot voidaan pilalle siirteen ja korruptio. Joten, äänestäjät poimi yksi heistä. Ensimmäiset sata päivää toimistossa näyttävät olevan suotuisa kansakunta. Kolmantena vuonna, huhut alkavat hiipiä, kunnes lopulta "hyvä" johtaja yhtäkkiä supistui muistinmenetys. Hän ei voinut enää muistaa lupauksensa.

Hallituksen tulisi käyttää äänen pelotteena menetelmiä torjua rahanpesua. Hallitus voi vaatia arpajaiset toimijoita raportoimaan niille, jotka ovat hyvin "onnekas" henkilöitä, jotka aina voittaa suuria palkintoja.

Hallituksen tulisi myös valvoa yksityisten pankkien ilmoittamaan yksityishenkilöistä iso talletukset epäillään olevan peräisin lait