Mikä on rahanpesun?

tomista lähteistä. Kun lajike tallentaa omistaja, esimerkiksi talletukset suuria summia rahaa arjen väittäen, että ne tulevat hänen päivittäinen myynti, ei se ole aivan kyseenalaista kun hänen liikkeessään on vain kooltaan 100 neliöjalkaa? Mutta tämä riippuu pankkisalaisuutta tämän maan lakia. Filippiineillä, se on vaikeaa, koska meidän Privacy Laki suojelee tallettajia. Lisäksi pankit olisi velvoitettava käyttämään valvontaa valuuttamarkkinoilla estääkseen laittoman varainsiirtojen.

Lopuksi pankkien olisi annettava lupa jäädyttää talletuksia suurten tallettajien, mutta tämä voidaan tehdä ainoastaan ​​avulla laillista oikeuden määräyksellä. Se on maailmanlaajuinen tietoa miten varat edesmenneen presidentti Marcos jäädytti pankkien, ei vain täällä Filippiineillä, mutta myös ulkomaisiin pankkeihin. Kun edesmenneen presidentti Cory Aquino otti, hän loi Filippiinien komission Hyvä hallitus, jonka ensisijainen tehtävä oli sitomaan Marcos varallisuutta. Se on historiaa.